Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo - Circular n.º 9/2024, de 20 de novembro
O Conselho de Administração da ASF aprovou a Circular n.º 9/2024, de 20 de novembro, relativa à divulgação de comunicados do Grupo de Ação Financeira (GAFI), na sequência da reunião plenária deste organismo de outubro último.
A circular informa também sobre a adoção de medidas reforçadas de identificação e diligência relativamente à República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte), à República Islâmica do Irão e à República da União de Mianmar, bem como de contramedidas proporcionais ao risco muito elevado de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo relativamente às duas primeiras jurisdições.
A Circular n.º 9/2024, de 20 de novembro, pode ser consultada aqui.