ASF/Dossiês Temáticos/Financiamento Sustentável

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

     
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As Nações Unidas e a União Europeia, no âmbito preventivo do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, têm adotado atos normativos internacionais que visam estabelecer medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas, organizações e países.

Entre essas medidas restritivas inclui-se o congelamento de fundos e de recursos económicos que pertençam a pessoas singulares ou coletivas, grupos ou entidades designados pelo Comité de Sanções, ou que por eles sejam possuídos ou detidos.

A lista atualizada de pessoas, grupos ou entidades a que é aplicável o congelamento de fundos e de recursos económicos consta do seguinte sítio das Nações Unidas na internet :

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

A lista consolidada das pessoas, grupos ou entidades sujeitas a sanções financeiras pela União Europeia consta do seguinte sítio na internet:

https://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm


Avaliação Nacional de Riscos de BCFT

Síntese da Avaliação Nacional de Riscos de BCFT aprovada em junho de 2015.

Síntese da Avaliação Nacional de Riscos de BCFTFP aprovada em junho de 2020.

 

Jurisdições de alto risco e não cooperantes em matéria de BCFT de acordo com o Grupo de Acção Financeira (GAFI)

Atuais jurisdições de alto risco e não cooperantes


 

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