ASF/Autorizações e Registos
Principais deliberações do Conselho Diretivo do ISP – 30 de outubro de 2014


O Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, em reunião realizada no dia 30 de outubro de 2014, deliberou:

1. Não se opor ao projeto de aquisição pela AAA, SGPS, S.A., à MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce, de uma participação qualificada direta superior a 50% do capital social da Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A.;

2. Proceder ao registo, para o mandato 2014/2016, dos seguintes membros dos órgãos sociais da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.:  
  Conselho de administração:
    - Senhor Guo Guangchang, como presidente sem funções executivas;
    - Senhor Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma, como vice-presidente sem funções executivas;
    - Senhores Wang Qunbin, Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz, Ding Guoqi, Michael Lee, Jian Fu e Xu Yao, como vogais sem funções executivas;
  Conselho de administração e comissão executiva:
    - Senhor Dr. Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, como presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração;
    - Senhores Dr. José Manuel Alvarez Quintero, Dr. António Manuel Marques de Sousa Noronha, Dr. Rogério Miguel Antunes Campos Henriques e Wai Lam William Mak, como vogais de ambos os órgãos;

3. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2012/2014, da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada pela Senhora Drª. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, como revisor oficial de contas efetivo da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.;

4. Proceder ao registo, para o mandato 2014/2016, dos seguintes membros dos órgãos sociais da Multicare – Seguros de Saúde, S.A.:
  Conselho de administração:
    - Senhor Guo Guangchang, como presidente sem funções executivas;
    - Senhor Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma, como vice-presidente sem funções executivas;
    - Senhores Wang Qunbin, Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz, Ding Guoqi, Michael Lee, Jian Fu, Senhor Xu Yao e  Wai Lam William Mak, como vogais sem funções executivas;
  Conselho de administração e comissão executiva:
    - Senhor Dr. Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, como presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração;
    - Senhores Dr. Francisco Xavier da Conceição Cordeiro, Dr. Carlos Vaz de Macedo da Cunha Coutinho e Drª. Maria João Caroço Honório Paulino de Sales Luís, como vogais de ambos os órgãos;

5. Proceder ao registo, para o mandato 2012/2014, da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada pela Senhora Drª. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, como revisor oficial de contas efetivo da Multicare – Seguros de Saúde, S.A.;

6. Proceder ao registo, para o mandato 2014/2016, dos seguintes membros dos órgãos sociais da Cares – Companhia de Seguros, S.A.:
  Conselho de administração:
    - Senhor Guo Guangchang, como presidente sem funções executivas;
    - Senhor Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma, como vice-presidente sem funções executivas;
    - Senhores Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz, Ding Guoqi, Michael Lee, Jian Fu,  Xu Yao e Wai Lam William Mak, como vogais sem funções executivas;
  Conselho de administração e comissão executiva:
    - Senhor Dr. Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, como presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração;
    - Senhores Dr. Francisco Xavier da Conceição Cordeiro, Dr. José Manuel Alvarez Quintero e Dr. Luís Filipe Mateus Alves, como vogais de ambos os órgãos;
  Conselho fiscal:
    - Senhor Dr. Vasco Jorge Valdez Ferreira Matias, como presidente;
    - Senhores Dr. João Filipe Gonçalves Pinto e Dr. Luís Augusto Máximo dos Santos, como vogais;
    - Senhor Dr. João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins, como vogal suplente;

7. Proceder ao registo, para o mandato 2012/2014, da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada pela Senhora Drª. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, como revisor oficial de contas efetivo da  Cares – Companhia de Seguros, S.A.;

8. Proceder ao registo, para o mandato 2014/2016, do Senhor Dr. António Manuel Marques de Sousa Noronha, como presidente com funções executivas da Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A.;

9. Proceder ao registo, para o mandato 2012/2014, da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada pela Senhora Drª. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, como revisor oficial de contas efetivo da Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A.;

10. Proceder ao registo, para o mandato 2012/2014, da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada pela Senhora Drª. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, como revisor oficial de contas efetivo da Via Directa – Companhia de Seguros, S.A.;

11. Proceder ao registo do Senhor Xuetang Qin, como administrador executivo da Millennium Gain Limited;

12. Proceder ao registo do Senhor Guo Guangchang, como administrador executivo da Fosun Financial Holdings Limited;

13. Autorizar a constituição de uma empresa de seguros e resseguros a denominar RNA  Seguros de Assistência, S.A., para explorar os seguros do ramo Não Vida Assistência;

14. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2013/2015, dos seguintes membros do conselho de administração da Millenniumbcp Ageas – Grupo Segurador, SGPS, S.A.:
    - Senhores Dr. Filip André Lodewijk Coremans e  Dr. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho, como vogais sem funções executivas;

15. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2013/2015, dos seguintes membros do conselho de administração da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.:
    - Senhores Dr. Filip André Lodewijk Coremans e Dr. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho, como vogais sem funções executivas;

16. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2013/2015, dos seguintes membros do conselho de administração da PensõesGere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.:
    - Senhores Dr. Filip André Lodewijk Coremans e Dr. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho, como vogais sem funções executivas;

17. Proceder ao registo, para o ano 2014, da Senhora Dr.ª Ana Cristina Soares Valente Dourado, em representação da KPMG & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., como revisor oficial de contas e do Senhor Dr. Miguel Pinto Douradinha Afonso, como revisor oficial de contas suplente, da SOIL, SGPS, S.A.;

18. Proceder ao registo do seguro de incêndio (Seguro NB Casa), de acordo com a apólice apresentada, pela BES, Companhia de Seguros, S.A.;

19. Autorizar a alteração do contrato constitutivo do Fundo de Pensões Xerox, e a extinção da quota-parte do património do fundo, com transferência do valor dessa quota-parte para adesões coletivas aos Fundos de Pensões Espírito Santo Multireforma Capital Garantido, Espírito Santo Multireforma, Espírito Santo Multireforma Plus e Espírito Santo Multireforma Acções.

 

 

 

 

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