1. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 14 a 17 de junho de 2022) | |
2. | | Data Publicação: 2022 | |
3. | | Autor: LUCAS, André Data Publicação: 2020 | |
4. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 20 e 21 de outubro de 2022); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
5. | | Data Publicação: 2022 | |
6. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 22-24 de fevereiro de 2023); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
7. | | Autor: RODRIGUES, André Alfar Data Publicação: 2022 | |
8. | | Autor: LÓPEZ RODRÍGUEZ, Daniel Data Publicação: 2021 | |
9. | | Data Publicação: 2022 | |
10. | | Autor: RODRIGUES, André Alfar Data Publicação: 2023 | |
11. | | Data Publicação: 2012 | |
12. | | Data Publicação: 2023 | |