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    Documento (454 KB)
    BORGES, Pedro
    Data Publicação: 2005
    AnalíticosAnalíticos
    Índice
    PINA, Carlos Costa
    Data Publicação: 2005
    MonografiasMonografias
    Norma nº 10/2005 (403 KB)

    Estabelece as medidas preventivas contra o Branquamento de Capitais na Actividade Seguradora, revogando a Norma nº 16/2002-R, de 7 de Junho

    REVOGA: Norma n.º 16/2002 -R, de 7 de Junho
    FONTE INFORMAÇÃO: Regulamento nº 56/2005, Diário da República nº 154, II Série, de 11 de Agosto de 2005
    NormasNormas
    Documento (327 KB)

    Relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo

    ALT. SOFRIDAS POR: Directiva 2007/64/CE, de 13 de Novembro de 2007
    ALT. SOFRIDAS POR: Directiva 2010/78/UE, de 24 de Novembro de 2010
    FONTE INFORMAÇÃO: J.O.U.E. L 309, de 25 de Novembro de 2005
    Act. ComunitáriosAct. Comunitários
    SILVA, João Calvão da
    Data Publicação: 2005
    MonografiasMonografias
    VITOLS, Sigurt
    Data Publicação: 2005
    AnalíticosAnalíticos
    RODLAUER, Markus
    Data Publicação: 2005
    MonografiasMonografias
    MonografiasMonografias
    HOUBEN, Aerdt
    Data Publicação: 2005
    AnalíticosAnalíticos