1. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 21-23 de fevereiro de 2024); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
2. | | Data Publicação: 2023 | |
3. | | Autor: MARTINS, Maria Inês de Oliveira Data Publicação: 2023 | |
4. | | Autor: VAN LERBERGE, Roxane Data Publicação: 2023 | |
5. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 21-23 de junho de 2023); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
6. | | Autor: PENET, Stéphane Data Publicação: 2023 | |
7. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 25-27 de outubro de 2023); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
8. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 22-24 de fevereiro de 2023); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |
9. | | Autor: RODRIGUES, André Alfar Data Publicação: 2022 | |
10. | | Autor: SMARZARO, Andressa Borges Data Publicação: 2022 | |
11. | | Autor: CARVALHO, Vanessa Cerqueira Reis de Data Publicação: 2022 | |
12. | | Resumo: Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – divulgação de comunicados do GAFI (reunião plenária de 20 e 21 de outubro de 2022); procedimentos e medidas a adotar pelas instituições. | |