ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia
Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2016
207, [1] p.
978-84-9099-906-6
COMPLIANCE; BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS; TERRORISMO; DIREITO PENAL; UNIÃO EUROPEIA; DIREITO COMUNITÁRIO; DIREITO INTERNO; PROTECÇÃO DE DADOS; CORRUPÇÃO; ESTATUTO JURÍDICO; DELITO; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO DE CONDUTA; FRAUDE; GESTÃO DE RISCOS; EMPRESA; CONTROLO DO RISCO; ÉTICA EMPRESARIAL; GESTÃO DE EMPRESAS; AUDITORIA; CORPORATE GOVERNANCE; PROCESSAMENTO DE DADOS; PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR; DADOS PESSOAIS; DIREITO DE AUTOR; IDENTIFICAÇÃO DO RISCO; AVALIAÇÃO DO RISCO; ANÁLISE DO RISCO; SERVIÇO DE SAÚDE; INVESTIGAÇÃO; PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; AUDITORIA INTERNA; RECLAMAÇÃO; CONFLITO DE INTERESSES; PATENTE; INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA; ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA; POLÍTICA DA EMPRESA; RESPONSABILIDADE SOCIAL; AMBIENTE; CLIENTE; MARKETING; SÓCIO; PROVEDOR DO CLIENTE; TRABALHADOR; RECURSOS HUMANOS; FORMAÇÃO; responsabilidade penal; Código de Ética; Incumprimento; ESPANHA
