MACHADO, Miguel da Câmara, org.
3.ª ed.
Lisboa: AAFDL, 2022
807, [1] p.
978-972-629-823-6
Com as novas alterações legislativas e regulamentares e um novo texto e comentários introdutórios
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS; PREVENÇÃO; ACTIVIDADE BANCÁRIA; COMPLIANCE; TERRORISMO; INFRACÇÃO; INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO; SOCIEDADE FINANCEIRA; CONTROLO INTERNO; FINANCIAMENTO; SISTEMA FINANCEIRO; SUPERVISÃO FINANCEIRA; DIREITO INTERNO; MEDIDAS RESTRITIVAS; REGIME SANCIONATÓRIO; BENEFICIÁRIO; OFFSHORING; GUERRA; CONFLITO INTERNACIONAL; RISCO DE GUERRA; MOEDA ELECTRÓNICA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; BANCO DE PORTUGAL; CMVM; Transferência de Fundos; Ativo digital; Financiamento colaborativo (Crowdfunding); RÚSSIA; UCRÂNIA
Bibliografia, p. 779-803
