Diretiva UE 2015/849, de 20 de maio de 2015 / Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia

Relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão.

Diretiva (UE) 2019/2177,de 18 de dezembro de 2019; 

Regulamento Delegado (UE) 2019/758, de 31 de janeiro de 2019; 

J.O.U.E. L 141, de 5 de junho de 2015; 

Directiva 2005/60/CE, de 26 de outubro de 2005

Branqueamento de Capitais

SISTEMA FINANCEIRO; BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS; TERRORISMO; FINANCIAMENTO; ATIVIDADE SEGURADORA; REGIME INSTITUCIONAL; REGIMES COMPLEMENTARES DOS SEGUROS; FUNDOS DE PENSÕES; REGIMES COMPLEMENTARES DOS FUNDOS DE PENSÕES; VIGENTE