PUYOL, Javier, dir.
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona: Wolters Kluwer, 2017
397, [4] p.
978-84-9090-240-0
COMPLIANCE; BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS; TERRORISMO; DIREITO PENAL; UNIÃO EUROPEIA; DIREITO COMUNITÁRIO; DIREITO INTERNO; PROTECÇÃO DE DADOS; MERCADO DE CAPITAIS; SERVIÇOS FINANCEIROS; OCDE; SUPERVISÃO FINANCEIRA; SISTEMA FINANCEIRO; REGULAÇÃO FINANCEIRA; CORRUPÇÃO; ESTATUTO JURÍDICO; DELITO; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO DE CONDUTA; FRAUDE; GESTÃO DE RISCOS; EMPRESA; CONTROLO DO RISCO; ÉTICA EMPRESARIAL; INVESTIGAÇÃO; PROVA; PROCESSO PENAL; GESTÃO DE EMPRESAS; DIREITO DO AMBIENTE; AMBIENTE; DIREITO DO TRABALHO; TRABALHO; AUDITORIA; responsabilidade penal; Código de Ética; Incumprimento; Pena
Referências bibliográficas no final de cada capítulo
